明星電纜第三屆董事會第二十次集會抉擇通告

8月2日，四川明星電纜股分無限公司公布第三屆董事會第二十次集會抉擇通告。

本公司董事會及全部董事包管本通告內容不存在任何子虛記錄、誤導性陳說或許嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性承當個體及連帶義務。

四川明星電纜股分無限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月1日在公司集會室，以通信表決的體例召開了第三屆董事會第二康明斯發電機十次集會。集會告訴已于2016年7月31日經過專人投遞和郵件體例投遞全部董事。本次集會由公司董事長李廣勝調集和掌管，本次集會應到董事9名，實到9名。公司董事會秘書列席了本次集會，公司全部監事和部門高管職員列席了本次集會。本次集會的調集、召開合適《中華群眾共和國公司法》和本公司《公司章程》的劃定。本次集會以通信表決體例經過了以下抉擇：

1.審議經過《關于選舉鄭曉泉老師為公司第三屆董事會自力董事候選人的議案》

表決成果：同意票9票，否決票0票，棄權票0票。

董事候選人簡歷附后，該議案尚需股東大會審議。

自力董事頒發以下定見：

1.因為自力董事曹曉瓏擔負公司自力董事已持續6年，并依照劃定提交了書面告退陳述，公司自力董事人數缺乏劃定人數。經公司第三屆董事會提名，并提交了《關于選舉鄭曉泉老師為公司第三屆董事會自力董事候選人的議案》。

2.公司自力董事候選人提名法式合適相干法令律例及《公司章程》的有關劃定，本次提名流是在充實領會被提名流的教誨布景、職業履歷和專業素養等綜合環境的根本長進行的，并已征得被提名流自己贊成。

3.經核閱自力董事候選人鄭曉泉的經歷，我們以為自力董事候選人鄭曉泉任職資歷合適擔負公司自力董事的前提，可以勝任所聘崗亭職責的請求，不存在《中華群眾共和國公司法》、《公司章程》中劃定制止任職的前提。

4.贊成將公司第三屆董事會自力董事候選人鄭曉泉提交大公司2016年第一次姑且股東大會推舉。

特此通告。

四川明星電纜股分無限公司董事會

二○一六年八月二日

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